Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București pun în aplicare 5 mandate de percheziție în municipiul București și județul Iași.
Acțiunea se derulează într-un dosar penal, în care se fac investigații sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală.
Din investigațiile până acum rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2018-2020, reprezentanții unei societăți comerciale au omis înregistrarea veniturilor de peste 27.000.000 USD realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.
Activitatea se derulează cu ajutorul Inspectoratului de Poliție al Județului Iași.
