Mascaţii efectuează mai multe percheziţii domiciliare în mai multe locaţii din Iași dar şi din alte localităţi ale ţării. Vizaţi de anchetă sunt mai multe persoane care s-ar ocupa de contrabandă în formă continuata dar şi evaziune fiscală.
Conform aceloraşi surse, prejudiciul creat de grupul infracţional organizat vizat de procurorii DIICOT se ridică la peste 31 de milioane de euro. Conform acelorași surse, percheziții sunt efectuate la o clădire în care ar funcționa o fabrică ilegală de țigări.
La data de 17.12.2020, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră efectuează un număr de 40 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Iasi, Bacău, Timișoara, Oradea, Iflov, Constanța, Sibiu, Brașov, Galați, Bihor și a municipiului București, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă în formă continuată și evaziune fiscală în formă continuată.
La nivelul Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF), în perioada 2017-2019, au fost declanșate și documentate, în urma cooperării internaţionale, două anchete privind o grupare de criminalitate organizată transfrontalieră, formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni, ce desfășurau activităţi de producere şi comercializare ilegală de ţigarete în scopul obţinerii de importante beneficii financiare ilicite.
În cauză s-a reținut faptul că, începând din luna mai 2019, parte din gruparea infracţională a început să funcţioneze pe teritoriul României, în sensul că, au administrat mai multe spaţii în care erau depozitate cantităţi mari de materiale folosite la fabricarea ţigaretelor (role de etichete, filtre de ţigarete, folie de aluminiu, hârtie de împachetat), achiziţionate din Bulgaria şi Republica Moldova, care, ulterior depozitării, au fost transportate cu documente fictive către state din Europa, unde membrii grupării au pus în funcţiune fabrici clandestine de producere şi ambalare de ţigarete.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 80 de milioane de euro. La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași vor fi conduse, în vederea audierii, un număr de 50 de persoane.
În aceste momente procurorii DIICOT- Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPF efectuează un număr de 40 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Iaşi, Bacău, Timișoara, Oradea, București, Iflov, Constanța, Sibiu, Brașov, Galați și Bihor, înt-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă în formă continuată și evaziune fiscală în formă continuată.
Grupul infracțional organizat transfrontalier, constituit din cetățeni români și moldoveni, acționează în scopul obținerii ilicite de importante beneficii financiare, în urma punerii în funcțiune a unor fabrici clandestine de producere și ambalare de țigarete, precum și comercializarea ulterioară a acestora, potrivit bzi.ro. Membrii grupării infracționale din România se ocupă de toate detaliile legate de transmiterea de materiale pentru fabricarea țigaretelor în alt stat membru al UE, unde are loc activitatea ilegală de producere a țigaretelor. Prejudiciul se ridică la suma de peste 31 milioane euro, conform unui raport întocmit de OLAF.
