Fostul finanţator al clubului Dinamo Cristian Borcea a fost audiat mai multe ore de procurorii DIICOT, vineri, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Ca să nu fie reținut, Borcea a plătit o cauțiune de două milioane de lei și poate pleca acasă.
Procurorii antimafia au desfășurat, vineri dimineața, 24 de percheziţii în Bucureşti, Brăila şi Constanţa, inclusiv la casa lui Cristian Borcea. El este bănuit că făcea parte dintr-o uriaşă reţea de evaziune fiscală şi spălare de bani în care erau implicaţi şi doi foşti directori din cadrul Rompetrol.
Grupul infracţional a fost constituit de către Vitalie Burcă, Dmitry Grigoryev (fost vicepreşedinte şi chief financial officer la Rompetrol Group) şi Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinită, printre alţii, de Zhakenov Askar (fost chief information officer la Rompetrol Group).
Continuarea aici: digi24.ro
